山西漳泽电力股份有限公司2020年第一次一时股东大会决议公告


admin| 更新时间:2020-04-08 01:25|点击数:未知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的实在、实在和完善,公告不存在子虚记载、误导性陈述或者庞大遗漏。

  稀奇挑示:

  1. 本次会议召开期间异国增补、变更挑案,经由过程了一切四项挑案。

  2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2020年4月2日上午9:00

  (2)网络投票外决时间:2020年4月2日

  其中,经由过程深圳证券营业所营业编制进走网络投票的详细时间为:2020年4月2日上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00;经由过程深圳证券营业所互联网投票编制投票的详细时间为:2020年4月2日9:15至15:00期间的肆意时间。

  2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。

  3.召开手段:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结相符的手段。

  4.齐集人:公司董事会

  5.现场会议主办人:公司董事长刘文彦老师

  6.本次会议的召开相符《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,相符法有效。

  7. 股东出席的总体情况:

  经由过程现场和网络投票的股东8人,代外股份1,494,358,527股,占上市公司总股份的48.5663%。

  其中:经由过程现场投票的股东3人,代外股份1,489,898,126股,占上市公司总股份的48.4214%。

  经由过程网络投票的股东5人,代外股份4,460,401股,占上市公司总股份的0.1450%。

  8.公司片面董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、议案审议外决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结相符的手段审议了公司董事会挑交的议案:

  议案1.00  关于全资子公司开展融资租赁营业并为其挑供担保的议案

  总外决情况:

  批准1,494,317,427股,占出席会议一切股东所持股份的99.9972%;指斥41,100股,占出席会议一切股东所持股份的0.0028%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中幼股东总外决情况:

  批准9,775,447股,占出席会议中幼股东所持股份的99.5813%;指斥41,100股,占出席会议中幼股东所持股份的0.4187%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议中幼股东所持股份的0.0000%。

  外决效果:经由过程。

  议案2.00  关于为属下子公司融资挑供担保的议案

  总外决情况:

  批准1,494,317,427股,占出席会议一切股东所持股份的99.9972%;指斥41,100股,占出席会议一切股东所持股份的0.0028%;舍权0股(其中,荣誉资质因未投票默认舍权0股),占出席会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中幼股东总外决情况:

  批准9,775,447股,占出席会议中幼股东所持股份的99.5813%;指斥41,100股,占出席会议中幼股东所持股份的0.4187%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议中幼股东所持股份的0.0000%。

  外决效果:经由过程。

  议案3.00  关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁营业并为其挑供担保的议案

  总外决情况:

  批准1,494,322,427股,占出席会议一切股东所持股份的99.9976%;指斥36,100股,占出席会议一切股东所持股份的0.0024%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中幼股东总外决情况:

  批准9,780,447股,占出席会议中幼股东所持股份的99.6323%;指斥36,100股,占出席会议中幼股东所持股份的0.3677%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议中幼股东所持股份的0.0000%。

  外决效果:经由过程。

  议案4.00  关于为全资子公司新能源公司所属公司融资挑供担保的议案

  总外决情况:

  批准1,494,322,427股,占出席会议一切股东所持股份的99.9976%;指斥36,100股,占出席会议一切股东所持股份的0.0024%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议一切股东所持股份的0.0000%。

  中幼股东总外决情况:

  批准9,780,447股,占出席会议中幼股东所持股份的99.6323%;指斥36,100股,占出席会议中幼股东所持股份的0.3677%;舍权0股(其中,因未投票默认舍权0股),占出席会议中幼股东所持股份的0.0000%。

  外决效果:经由过程。

  三、律师出具的法律偏见

  1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所

  2.律师姓名:安燕晨  王凤娇

  3.结论性偏见:股东大会齐集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的外决程序相符相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议相符法有效。

  四、备查文件

  1.公司九届十一、十二、十四次董事会决议;

  2.公司2020年第一次一时股东大会决议;

  3.山西华炬律师事务所出具的公司2020年第一次一时股东大会的法律偏见书。

  山西漳泽电力股份有限公司董事会

  二○二○年四月二日

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