江西恒大高新技术股份有限公司第四届董事会第三十三次一时会议决议公告


admin| 更新时间:2020-04-07 21:19|点击数:未知

  证券代码:002591           证券简称:恒大高新         公告编号:2020-014

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第四届董事会第三十三次一时会议

  决议公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年04月02日以现场会议结相符通讯外决的手段召开第四届董事会第三十三次一时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议知照照顾及议案等文件已于2020年03月30日以书面、传真或电子邮件手段送达各位董事。本次会议由董事长朱星河老师主办,答出席董事7名,亲自出席董事7名。会议的齐集和召开相符《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事仔细审议,足够商议,以记名投票手段逐项外决,会议审议经由过程了以下议案:

  (一)审议经由过程《关于公司进走业务调整的议案》

  为了整相符公司节能环保业务资源,优化公司资产组织,挑高公司与全资子公司运营效果,促进各板块业务发展,自2020年4月首,公司所属防磨抗蚀业务逐渐调整至公司全资子公司江西恒大工程技术有限公司(以下简称“恒大工程”)进走经营管理。

  公司董事会授权公司经营管理层周详负责办理与防磨抗蚀业务相关人员的安排、相关资产的挑唆结算,并授权经营管理层对恒大工程后续业务经营的开展进走规划和安排。

  外决效果:7票赞许、0票指斥、0票舍权,0票逃避外决。

  详细内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于公司进走业务调整的公告》。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第三十三次一时会议决议;

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二O二O年四月二日

  证券代码:002591        证券简称:恒大高新        公告编号:2020-015

  江西恒大高新技术股份有限公司

  关于公司进走业务调整的公告

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日召开第四届董事会第三十三次一时会议审议经由过程了《关于公司进走业务调整的议案》,详细内容如下:

  一、本次业务调整概述

  公司于2017年8月经公司第三届董事会第三十九次一时会议审议经由过程《关于竖立子公司的议案》,公司以自有资金5,荣誉资质000万元在江西省南昌市高新技术开发区竖立全资子公司江西恒大工程技术有限公司(以下简称“恒大工程”)。

  现在公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务和声学降噪业务三个模块。为了整相符公司节能环保业务资源,优化公司资产组织,挑高公司与全资子公司运营效果,促进各板块业务发展,自2020年4月首,公司所属防磨抗蚀业务逐渐调整至公司全资子公司恒大工程进走经营管理。

  公司董事会授权公司经营管理层周详负责办理与防磨抗蚀业务相关人员的安排、相关资产的挑唆结算,并授权经营管理层对恒大工程后续业务经营的开展进走规划和安排。

  二、全资子公司的基本情况

  1、名称:江西恒大工程技术有限公司;

  2、类型:有限义务公司(自然人投资或控股的法人独资);

  3、住所:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区金庐北路88号恒大走政大楼第二层;

  4、法定代外人:周幼根;

  5、注册资本:伍仟万元整;

  6、成立日期:2017年09月01日;

  7、生意业务期限:2017年09月01日至永远;

  8、经营周围为:工业设备特栽防护及外貌工程、硬面技术服务(凭资质证经营);金属焊接、金属炎喷涂、工业自动化成套限制编制的技术开发与技术服务;节能环保工程;防腐防磨保温工程;水性涂料制造;国内贸易;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经准许的项现在,经相关部分准许后方可开展经营运动)

  三、本次调整的因为及对公司的影响

  按照公司战略发展规划的必要,为避免公司与全资子公司恒大工程防磨抗蚀业务管理资源的铺张,公司决定对防磨抗蚀业务进走集体规划调整,将其业务逐渐调整至全资子公司恒大工程进走经营管理。

  本次业务调整是公司相符并报外周围内管理架议和业务的内部调整,对公司的平常生产经营、财务状况和经营收获无庞大影响,不会导致公司相符并报外周围变更,不会损坏公司及股东的益处,不会对公司异日财务状况和经营收获产生庞大影响。

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二O二O年四月二日

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